En el movimiento de capitales, prevenir es mejor que curar

El SEPBLAC, una organización que es mejor conocer

Estos días hemos ido comentando con vosotros la importancia de mantener una buena relación con la Agencia Tributaria. No es para menos, la percepción sobre los delitos relacionados con el blanqueo de capitales se han incrementado sobremanera dado que estamos inmersos en un nuevo ciclo en el cual la sensibilidad social sobre los delitos vinculados a la corrupción está alcanzando cotas cada vez más altas, logrando un importante impacto mediático en las redes sociales.HDH_Abogados_Movimiento-capitales02

En la percepción de la corrupción en nuestra sociedad global tiene mucho que ver la capacidad que tiene el ciudadano de a pie de proyectar su pensamiento más allá de su restringido ámbito local y así llegamos a una situación en la que se mezcla lo lícito con lo ilícito. Por eso es muy importante contar con el debido asesoramiento para estar informado de qué es y qué no es delito.

¿Puedo viajar libremente con mi dinero?

Os comentamos un caso real: a un cliente nuestro lo paró la guardia civil en el aeropuerto de Valencia con 36.000 € en efectivo. Venía de Londres. Al no haberlo declarado, le requisaron 35.000 € y le devolvieron 1.000 € para sus gastos.

El SEPBLAC es el órgano encargado de vigilar que se cumplan las normas sobre prevención de blanqueo de capitales, y le pusieron a nuestro cliente una sanción administrativa bastante elevada. Nosotros, para defender sus intereses, tuvimos que demostrar que la procedencia del capital intervenido era lícita, como así hicimos, puesto que nuestro cliente es un empresario de reconocido prestigio que mantiene negocios de todo orden -legítimo- en la costa de levante y en Baleares.

HDH_Abogados_Movimiento-capitales0317Es cierto que cuando la cantidad supera los 10.000 € en efectivo hay que declararla, si entramos en España desde el extranjero. En España podemos llevar hasta 100.000 € en efectivo y movernos libremente con ésta cantidad en el bolsillo “sin dar explicaciones”.

Al final conseguimos demostrar que nuestro cliente no se dedicaba a nada relacionado con el narcotráfico ni la prostitución ni nada parecido, y le devolvieron el capital intervenido en un plazo récord, puesto que, a diferencia de otros órganos administrativos, los vinculados al Banco de España, como el SEPBLAC, funcionan “como la seda”, por eso hay que ir con mucho cuidado cuando recibamos una “carta” de Hacienda que “no entendamos bien”. No cuesta nada consultarlo con vuestro abogado fiscalista de confianza.